Poliția Capitalei – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, a pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară și mai multe mandate de aducere în București și județul Ilfov, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală care ar ajunge la circa un milion de euro.

Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că în perioada 2012-2017 reprezentații unor societăți comerciale ar fi evidențiat în documentele contabile și au declarat organelor fiscale achiziții nereale de bunuri/servicii de la societăți comerciale a căror identitate a fost folosită în mod fraudulos, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, creând un prejudiciu în valoare de aproximativ 1 milion de euro.