În primele trei luni ale anului 2023, ANAF a efectuat 14.160 controale fiscale la contribuabili persoane juridice şi fizice – 10.184 la contribuabili persoane juridice şi 3.976 la contribuabili persoane fizice. Dintre acestea, 5.710 au fost inspecţii fiscale, 5.806 verificări documentare la contribuabili persoane juridice şi fizice și 2.644 controale inopinate la contribuabili persoane juridice şi fizice, în vederea cuantificării riscului fiscal.
În urma inspecțiilor fiscale au fost stabilite sume suplimentare în valoare totală 612,9 mil. lei și a fost diminuată pierderea fiscală cu suma de 1.889,7 mil. lei. În urma verificărilor documentare au fost stabilite sume suplimentare în valoare totală de 115,3 mil. lei. Totodată, urmare acțiunilor de control fiscal au fost aplicate 432 de amenzi în valoare totală de 1,3 mil. lei, au fost înaintate organelor de urmărire penală un număr de 63 de sesizări pentru un prejudiciu total de 61,3 mil. lei, au fost instituite 54 de măsuri asigurătorii în valoare de 79,5 mil. lei.
În aceeași perioadă din 2023, acțiunile de control antifraudă au vizat 7.162 contribuabili, fiind cuantificate/estimate implicaţii fiscale şi aplicate sancţiuni contravenţionale în sumă totală de 1.121,8 milioane lei. Dintre acestea, 1.083,3 milioane lei sunt implicaţii fiscale, iar 38,5 milioane lei sancţiuni contravenţionale (amenzi şi confiscări).
În ceea ce priveşte activitatea de verificare documentară, în trimestrul I 2023 au fost finalizate 442 de acţiuni, din care 359 cu emiterea unor decizii de impunere valoarea obligaţiilor stabilite însumând 99,4 milioane lei; dintre acestea, 65 de verificări documentare sunt realizate în domeniul tranzacțiilor cu criptomonede, valoarea creanțelor fiscale suplimentare stabilite fiind de 9,7 milioane lei. Totodată, ca urmare a acţiunilor de control desfăşurate de către inspectorii DGAF, în trimestrul I 2023, prin conformare voluntară, au fost declarate/achitate de către contribuabili la bugetul general consolidat al statului, obligaţii fiscale suplimentare în valoare de 62,4 milioane lei.